[文]福建圣农发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议的公告

肉业网     http://www.chinameat.cn     2013/1/28 23:41:02     733点击

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2012 年 12 月 27 日下午 14 时以通讯方式召开，本次会议由监事会主席严高荣先生召集并主持，会议通知于 2012 年 12 月 24 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人（发出表决票 3 张），实际参加会议监事三人（收回表决票 3 张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于调整公司及下属子公司 2012 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为公司 2012 年度日常关联交易遵循了平等自愿、公平合理、价格公允的原则，董事会审议公司调整 2012 年日常关联交易预计的议案，关联董事都予以回避，程序合法合规。
    特此公告。
                                          福建圣农发展股份有限公司
                                                 监     事   会
                                          二○一二年十二月二十八日