证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2012-038
福建圣农发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2012年7月27日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2012年7月23日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体第三届董事会董事候选人、第三届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事以及拟聘任的高级管理人员。本次会议由公司董事傅光明先生主持。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，公司监事和拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举傅光明先生担任公司第三届董事会董事长，其任期与公司第三届董事会任期相同。
（董事长傅光明先生简历附后）
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任的议案》，选举公司董事长傅光明先生、董事李文迹先生、董事陈榕女士、董事刘亚彬先生、独立董事吴宝成先生五人为公司第三届董事会战略委员会委员，并由董事长傅光明先生担任公司第三届董事会战略委员会委员主任。本届董事会战略委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》，选举公司独立董事陈守德先生、独立董事吴宝成先生、董事李文迹先生三人为公司第三届董事会审计委员会委员。本届董事会审计委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》，选举公司董事长傅光明先生、独立董事吴宝成先生、独立董事胡宝珍女士三人为公司第三届董事会提名委员会委员。本届董事会提名委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举公司董事傅芬芳女士、独立董事陈守德先生、独立董事胡宝珍女士三人为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。本届董事会薪酬与考核委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于任命公司董事会审计委员会主任的议案》，根据公司第三届董事会审计委员会第一次会议的选举结果，本次董事会会议同意由独立董事陈守德先生担任本届董事会审计委员会主任。
七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于任命公司董事会提名委员会主任的议案》，根据公司第三届董事会提名委员会第一次会议的选举结果，本次董事会会议同意由独立董事吴宝成先生担任本届董事会提名委员会主任。
八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于任命公司董事会薪酬与考核委员会主任的议案》，根据公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议的选举结果，本次董事会会议同意由独立董事胡宝珍女士担任本届董事会薪酬与考核委员会主任。
九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意聘任傅光明先生为公司总经理，其任期与本届董事会任期相同。
十、逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、总畜牧师等高级管理人员的议案》，经公司董事会提名委员会推荐，并经公司总经理傅光明先生提名，公司董事会同意聘任李文迹先生、傅细明先生、陈榕女士、陈剑华先生为公司副总经理；聘任陈榕女士为公司财务总监；聘任李文迹先生为公司总畜牧师。上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同。具体表决结果如下：
1、聘任李文迹先生为公司副总经理，表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、聘任傅细明先生为公司副总经理，表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、聘任陈榕女士为公司副总经理，表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、聘任陈剑华先生为公司副总经理，表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、聘任陈榕女士为公司财务总监，表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、聘任李文迹先生为公司总畜牧师，表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（上述高管人员简历附后）
十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长傅光明先生提名，公司董事会同意聘任陈剑华先生为公司董事会秘书，其任期与本届董事会任期相同。
十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经董事长傅光明先生提名，公司董事会同意聘任廖俊杰先生为公司证券事务代表，其任期与本届董事会任期相同。
（证券事务代表廖俊杰先生简历附后）
十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任陈碧惠女士为公司审计部负责人，其任期与本届董事会任期相同。
（审计部负责人陈碧惠女士简历附后）
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二一二年七月三十日
附件：董事长、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人简历
1、傅光明，男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权。公司创始人，现任公司董事长、总经理，兼任福建省圣农实业有限公司董事、福建欧圣农牧发展有限公司董事长、福建圣农发展（浦城）有限公司执行董事，福建省第十一届人民代表大会代表、全国工商业联合会农业产业商会常务理事、中国光彩事业促进会理事、中国畜牧业协会副会长、中国畜牧业协会禽业分会会长、福建省工商联副主席、福建省南平市工商联主席兼慈善总会会长。曾任福建省光泽县种鸡场场长、福建省光泽鸡业有限公司董事长、福建省圣农实业有限公司董事长、中国人民政治协商会议第八届福建省委员会委员；曾获中国百胜餐饮集团颁发的“众志成城奖”和“骆驼奖”、2002年和2005年福建经济“年度杰出人物”称号、海峡西岸经济区建设突出贡献奖、全国劳动模范、第五届全国优秀创业企业家、优秀中国特色社会主义事业建设者、“CCTV 2007年度十大三农人物”、福建省突出贡献企业家等多项荣誉。傅光明先生通过福建省圣农实业有限公司间接持有公司股份410,888,905股，占公司股本总额的45.11%，是本公司的实际控制人之一。傅光明先生与公司董事傅芬芳女士系父女关系，与公司董事、副总经理傅细明先生系兄弟关系。傅光明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。傅光明先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。
2、李文迹，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级兽医师。2006年9月起任公司董事、副总经理、总畜牧师。李文迹先生自1988年进入福建省光泽县种鸡场工作，历任福建省圣农实业有限公司技术员、副场长、经理、品管部经理、副总经理，具有20多年肉鸡饲养、家禽疫病防治、品质管理和企业经营管理经验。李文迹先生持有公司股份2,887,976股，占公司股本总额的0.32%。李文迹先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。李文迹先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。
3、傅细明，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权。傅细明先生自1991年起至今长期从事采购工作，历任福建省圣农实业有限公司采购部经理、公司采购部总监，现任公司董事、副总经理。傅细明先生持有公司股份1,500,000股，占公司股本总额的0.16%。傅细明先生与公司董事长、总经理傅光明先生系兄弟关系，与公司董事傅芬芳女士系叔侄关系。傅细明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。傅细明先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。
4、陈榕，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级会计师，经济师。陈榕女士曾就职于福建银德咨询评估公司、招商银行福州分行等单位；2001年进入本公司，现任本公司董事、副总经理、财务总监，兼任福建欧圣农牧发展有限公司董事。陈榕女士现持有本公司股份945,920股，占本公司股本总额的0.10%。陈榕女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。陈榕女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。
5、陈剑华，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，EMBA在读。陈剑华先生曾就职于福建华兴证券公司、福建省资信评估公司、华泰证券有限责任公司等多家金融企业单位，负责多家上市公司的股份制改制、股票发行上市和企业收购兼并工作；2002年进入公司工作。现任本公司副总经理兼董事会秘书。陈剑华现持有本公司股份200,000股，占本公司股本总额的0.02%。陈剑华先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。陈剑华先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
6、廖俊杰，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历,MBA在读。廖俊杰先生于2008年进入福建圣农发展股份有限公司证券部工作，参与了公司首次公开发行股票并上市、公司向特定对象非公开发行股票、公司债券发行等相关工作。廖俊杰先生目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。廖俊杰先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒。
7、陈碧惠，女，1975年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，助理会计师。陈碧惠女士自1994年进入福建省光泽鸡业有限公司工作，历任福建省圣农实业有限公司会计，公司财务部副经理。陈碧惠女士目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。陈碧惠女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒。
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