| ►2010-03-27 (600975)新五丰：董监事会决议暨召开股东大会公告
湖南新五丰股份有限公司于2010年3月25日召开三届十五次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年度总股本180277020股为基数，每10股派1.2元(含税)。
三、通过续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
董事会决定于2010年4月16日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
►2010-04-09 (600975)新五丰：2010年第一季度业绩预告
湖南新五丰股份有限公司预计2010年1-3月份业绩同比下降50%以上(上年同期净利润为362.12万元)。公司将在2010年第一季度报告中详细披露财务报告。
►2010-04-23 (600975)新五丰：委托贷款变更公告
湖南新五丰股份有限公司控股子公司润丰投资置业有限公司(下称：润丰投资)于2010年4月21日与其参股公司长沙福乐兰天置业有限公司(下称：兰天置业)签订协议，就润丰投资通过交通银行长沙湘湖支行向兰天置业发放的委托贷款3600万元(截止日为2010年7月30日；已经公司2007年第一次临时股东大会审议通过)，同意兰天置业在不影响润丰投资委托贷款收益的前提下，以2010年4月9日为结算日，提前归还上述委托贷款中的1950万元，并对剩余委托贷款1650万元展期至2010年12月10日。
►2010-06-01 (600975)新五丰：2009年度利润分配实施公告
湖南新五丰股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1.2元(含税)。
股权登记日：2010年6月4日
除息日：2010年6月7日
现金红利发放日：2010年6月11日
►2010-06-23 (600975)新五丰：董事会决议公告
湖南新五丰股份有限公司于2010年6月21日以通讯方式召开三届十七次董事会，会议审议同意公司控股子公司深圳市晨丰食品有限公司(公司及其全资子公司分别持股90%、10%，下称：深圳晨丰)将其持有的汕头市晨丰东江畜牧有限公司(注册资本2000万元，下称：晨丰东江)全部55%股权[对应深圳晨丰投入资金1100万元(来源为公司变更原投资项目的部分结余募集资金)]转让给汕头市东江畜牧有限公司(下称：东江畜牧)，以晨丰东江经审计评估的净资产(分别为1754.54万元、1681.36万元)为依据，标的股权转让价格确定为人民币1100万元。同时，根据交易双方签署的《股权转让合同》，晨丰东江应付公司2660146.51元往来款由东江畜牧负责支付，并就支付方式作出有关约定。此次股权转让后，上述转让资金将归还至公司募集资金专用帐户。
►2010-09-11 (600975)新五丰：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
湖南新五丰股份有限公司于2010年9月9日以通讯方式召开三届十九次董事会及三届九次监事会，会议审议通过关于改变募集资金用途的议案，即：拟变更原募集资金投资项目中“安全冷却肉加工建设项目”、“安全西式低温肉制品加工建设项目”、“肉产品营销和物流网络项目”三个项目尚未使用资金及募集资金专用账户余额，合计11502.58万元募集资金的用途投入湖南省衡阳地区“公司+适当规模小农场”建设项目，新项目总投资为1.6亿元，预计于2012年完成。
董事会决定于2010年9月27日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上事项。 |