| ►2010-03-30 (600438)通威股份：临时股东大会决议公告
通威股份有限公司于2010年3月29日召开2010年度第一次临时股东大会，会议以现场表决与网络表决相结合的方式审议通过如下决议：
一、通过关于四川永祥股份有限公司股权转让的议案。
二、通过关于公司非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行对象为不超过十名特定对象，股票发行数量不超过9500万股(含9500万股)，发行价格不低于10.38元/股，发行对象全部以现金认购。本议案还需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
►2010-04-07 (600438)通威股份：董监事会决议暨召开股东大会公告
通威股份有限公司于2010年4月2日召开三届十七次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2010年在公司总体贷款额度内为控股子公司借款进行担保的议案：公司与子公司贷款的合作银行或金融机构签署《最高额保证合同》，为子公司与银行或金融机构之间所签订的总额在8亿元授信额度以内的单个或多个主合同项下债务人义务的切实履行向债权人提供连带责任保证担保，担保期限按借款种类确定。
截止本公告日，公司对子公司借款担保数额余额为53720万元，下属担保公司为客户购买公司产品向金融机构借款提供担保余额为4818.14万元；无逾期担保。
四、通过公司拟在2010年度向合作银行申请总额不超过30亿元人民币(或等值外币)综合授信额度的议案。
五、通过关于资产计提减值准备的议案。
六、通过关于公司与四川省通力建设工程有限公司的关联交易议案。
七、通过关于预计2010年公司与成都好主人宠物食品有限公司日常关联交易的议案。
八、通过关于选举公司第四届董、监事会成员的议案。
九、通过关于修改《公司章程》的议案。
十、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
十一、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。
十二、通过关于确认公司向通威集团有限公司借款的议案。
董事会决定于2010年4月27日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
►2010-04-07 (600438)通威股份：关联交易公告
通威股份有限公司及分子公司与控股股东通威集团有限公司(下称：通威集团)的控股子公司四川省通力建设工程有限公司于2009年度实际发生的建设工程施工关联交易金额共计76036617.96元，该等关联交易预计在2010年度将全部履行完毕，在2010年度预计发生的金额为45983900元。
根据公司于2008年7月20日与通威集团签订的《借款合同》(借款期限自2008年1月1日至2011年12月31日止)，在2008年度和2009年度，公司及下属子公司通过循环借款的方式向通威集团借入和归还流动资金借款，借款余额控制在3亿元以内，并按协议约定分别向通威集团支付利息10344456.24元和4128146.16元。
上述事项均构成关联交易。
►2010-04-30 (600438)通威股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
通威股份有限公司于2010年4月27日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘汉元为公司第四届董事会董事长。
二、聘任管亚伟为公司总经理、李高飞为公司董事会秘书。
三、通过公司2010年第一季度报告。
四、同意公司以货币方式(自有资金)，分别向全资子公司通威(成都)水产食品有限公司、沅江通威饲料有限公司及越南通威有限责任公司增资9500万元、4365万元人民币及1480万美元，增资后，上述三家子公司注册资本分别由500万元、635万元人民币及1500万美元增加至10000万元、5000万元人民币及2980万美元。
五、通过公司对关联方提供担保的议案：因公司2010年第一次临时股东大会决定将公司持有的四川永祥股份有限公司(下称：永祥股份)50%的股权转让给通威集团有限公司，为此，公司目前为永祥股份及其下属全资子公司四川永祥多晶硅有限公司提供的总额为10500万元借款担保(连带责任保证担保)，即由对内担保转变为对关联方担保。
截止公告日，公司对外担保累计金额为15493.14万元人民币，无逾期及违规担保。
六、选举晏保全为公司第四届监事会主席。
董事会决定于2010年5月25日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上第五项议案。
另，根据相关规定，为解决农村的中小规模客户在畜牧水产养殖经营过程中所需的资金困难，公司为购买和使用公司产品的客户进行贷款担保，截止2010年3月31日公司对外担保总额为3798.14万元。
►2010-11-09 (600438)通威股份：董事会决议公告
通威股份有限公司于2010年11月5日召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意管亚伟(因个人原因)辞去公司董事、总经理职务；聘任严虎为公司总经理。
二、同意公司拟在2010年11月-2011年4月向合作银行申请总额不超过10亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度，并作出相关授权。 |