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证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号：2016—015
河北福成五丰食品股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年4月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长李高生主持，会议应出席董事七人，实际出席七人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的董事经审议，通过以下议案：
1、审议通过《关于选举李高生先生为公司董事长的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《关于选举王晓阳为公司副董事长的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议通过《关于选举蔺志军为公司副董事长的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
4、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员及主任委员的议案》，战略委员会由李高生董事长、杨赢董事、王晓阳董事3 人组成，李高生董事长任主任委员。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
5、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员及主任委员的议案》，审计委员会由刘昆董事、蔺志军董事、陈啸虹董事3人组成，刘昆董事任主任委员。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
6、审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员及主任委员的议案》，提名委员会由陈啸虹董事、李高生董事、杨赢董事三人组成，陈啸虹董事任主任委员。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
7、审议通过《关于选举公司薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》，薪酬与考核委员会由杨赢董事、刘昆董事、王晓阳董事共三人组成，杨赢董事任主任委员。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
8、审议通过《关于聘任李高生为公司总经理的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
9、审议通过《关于聘任蔺志军为公司副总经理的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
10、审议通过《关于聘任王晓阳为公司副总经理的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
11、审议通过《关于聘任程静为公司财务总监的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
12、审议通过《关于聘任赵永刚为公司董事会秘书的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
13、审议通过《关于聘任李娟为公司证券事务代表的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
14、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》（内容详见上海证券交易所网站公司董事会审议变更证券简称的公告）
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇一六年四月十三日
附：
李高生：男，汉族，中国国籍，1970年生，中学学历。1986年至1997年在福成集团先后任采购员、总经理；1998年至2002年1月在本公司任副总经理。2003年3月至2011年2月任本公司总经理，现任本公司董事长及总经理。2008年至今任福成肥牛餐饮管理有限公司、三河市润成小额贷款有限公司董事长。
李高生为本公司实际控制人之一，其与其父李福成共同控制的福成投资集团有限公司为本公司控股股东，福成投资集团有限公司现持有本公司290,697,674股股份,李高生个人持有本公司17,656,737股股份李高生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蔺志军：男，汉族，中国国籍，1972年出生，大专学历。1995年至1997年在北京生力啤酒公司人销售经理，1998年至今在河北福成五丰食品股份有限公司销售部任经理，2007年3月至今任公司副总经理。
蔺志军与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。蔺志军现未持有本公司股份。蔺志军未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王晓阳：男，汉族，中国国籍，1967年5月出生，大专学历。1995年2月至1998年4月在北京烤德利高级香肠食品有限公司任总经理助理；1998年4月至2006年8月在三河福成菲伯萨食品有限公司任厂长;2006年8月至今在河北福成五丰食品股份有限公司燕郊肉类制品分公司经理；2010年3月至今在河北福成五丰食品股份有限公司任副总经理。
王晓阳与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。王晓阳现未持有本公司股份。王晓阳未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈啸虹：男，汉族，中国香港籍，1964年出生，高中学历。1989年1月-1996年2月在北京东湖俱乐部任行政总厨；1996年3月-2007年1月在北京航空食品有限公司任行政总厨；2007年2月至今在北京宝德瑞食品科技有限公司任顾问。
陈啸虹与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。陈啸虹现未持有本公司股份。陈啸虹未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘 昆：男，汉族，中国国籍，1968年出生，大专学历。1995年3月至1999年9月廊坊市审计集团三河事务所任副所长；1999年10月至今任三河市诚成会计师事务所副主任；2008年10月至今任三河市诚成资产评估事务所任主任。
刘昆与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。刘昆现未持有本公司股份。刘昆未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨 赢：男，汉族，中国国籍， 1979年出生，大学学历，法学学历。2003年9月至2006年3月，北京交通管理学院，图书馆工作；2006年4月至2011年10月在河北张唤民律师事务所做专职律师；2011年11月至今在北京东燕律师事务所做律师合伙人。
杨赢与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。杨赢现未持有本公司股份。杨赢未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
程 静：女，汉族，中国国籍，1968年出生，大专学历。2006年至2011年2月，任公司财务经理，2011年3月至今，任公司财务总监。
程静与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。程静现未持有本公司股份。程静未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵永刚：男，汉族，中国国籍，1974 年出生，毕业于山西财经大学。2006年 3月至2015年10月任福成肥牛餐饮管理有限公司财务总监，2015年11月至2016年3月任公司证券事务代表。赵永刚先生于2012年3月参加上海证券交易所第四十一期董事会秘书资格资格培训，并获得董事会秘书资格证书。
赵永刚与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。赵永刚现未持有本公司股份。赵永刚未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号：2016—016
河北福成五丰食品股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会一次会议于2016年4月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事赵文智主持，会议应出席监事5人，实际出席5人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的监事经审议，通过以下议案：
一、选举赵文智为第六届监事会主席的议案
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司
监事会
二〇一六年四月十四日
附：赵文智先生简历
赵文智：男，汉族，中国国籍，1956年出生，大专学历。
2004年至今，任河北福成五丰食品股份有限公司监事会主席；现任内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司董事、内蒙古蒙药股份有限公司董事。2008年3月份起任三河市润成小额贷款有限公司总经理。2008年12月至今，任三河金鼎典当有限责任公司总经理。
赵文智与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。赵文智现未持有本公司股份。赵文智未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号：2016-017
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于年龄原因，宋宝贤先生自公司第五届董事会届满之日不再担任公司董事会秘书职务。宋宝贤先生在公司连任五届董事会秘书职务，履职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对宋宝贤先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
经公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任赵永刚为公司董事会秘书的议案》，同意聘任赵永刚先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会批准之日起，至本届董事会届满为止。在本次会议召开前，公司已将赵永刚先生的相关资料报送上海证券交易所审核，上海证券交易所审核后对其任职资格无异议。
赵永刚先生的个人简历详见本公告附件，联系方式如下：
联系电话：010-61595607
传 真：010-61595618
邮 箱： wosbsm@126.com
地址：河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街12号
经公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任李娟为公司证券事务代表的议案》，同意聘任李娟女士为公司证券事务代表职务，任期自董事会批准之日起，至本届董事会届满为止。
李娟女士自2008年7月至今一直在公司证券部从事信息披露工作，于2010年11月参加上海证券交易所第三十八期董事会秘书资格资格培训，并获得董事会秘书资格证书。
李娟女士的个人简历详见本公告附件，联系方式如下：
联系电话：0316-3316590
传 真：010-61595618
邮 箱：ljamc@163.com
地址：河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街12号
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司
2016年4月14日
附：
赵永刚：男，汉族，中国国籍，1974 年出生，毕业于山西财经大学。2006年 3月至2015年10月任福成肥牛餐饮管理有限公司财务总监，2015年11月至2016年3月任公司证券事务代表。赵永刚先生于2012年3月参加上海证券交易所第四十一期董事会秘书资格资格培训，并获得董事会秘书资格证书。
赵永刚与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。赵永刚现未持有 本公司股份。赵永刚未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。
李 娟：女，汉族，中国国籍，1984年生，大专学历。2008年7月至今在河北福成五丰食品股份有限公司证券部从事信息披露工作。李娟女士于2010年11月参加上海证券交易所第三十八期董事会秘书资格资格培训，并获得董事会秘书资格证书。
李娟与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。李娟现未持有本公司股份。李娟未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号：2016-018
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
审议变更证券简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
变更后的证券简称：福成股份
一、公司董事会审议证券简称变更的情况
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议以全票同意审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》。
二、公司董事会关于变更证券简称的理由
鉴于公司近几年实施了两次重大资产重组（即：发行股份购买福成肥牛餐饮管理有限公司和发行股份购买三河灵山宝塔陵园有限公司），致使公司的主营业务出现多元化及公司外资股东华润五丰有限公司的退出，同时为了更好的凸显公司品牌价值，公司拟申请变更证券简称由“福成五丰”变更为“福成股份”，公司工商注册名称不变，公司证券代码不变。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2016年4月14日
证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号： 2016-019
河北福成五丰食品股份有限公司
2016年第一季度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2016年度第一季度财务报告主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2016年第一季报中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2016年度第一季度主要财务数据和指标
单位：万元
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注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、上年同期数是合并三河灵山宝塔陵园有限公司后的财务数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本公司2016年第一季度归属于上市公司股东的净利润比去年同期增加1.56%，扣除非经常性损益归属于上市公司股东净利润比去年同期增加4.40%。
主要原因是：
1、2016年第一季度公司营业收入较去年同期增加了1.72%，致使归属于上市公司股东的净利润增加；
2、并购重组三河灵山宝塔陵园有限公司后，殡葬行业的介入给公司注入了新的活力。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司
董事会
2016年4月14日 |