本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司（“公司”）于2014年7月18日向公司全体董事发出了召开公司第五届董事会第八次会议（“会议”）的书面通知，会议于2014年8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司副董事长李高生主持，会议应出席董事七人，实际出席六人，公司董事长李福成因公外出未出席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的董事经审议，通过以下议案：
一、审议通过2014年半年度报告全文及正文；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过关于李福成先生辞去公司董事长的议案；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过关于选举李高生先生为公司董事长的议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二○一四年八月三十日
|