河北福成五丰食品股份有限公司
关于召开 2012 年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间:2013 年 4 月 18 日上午 9:30—12:00
●股权登记日:2013 年 4 月 15 日
●会议召开地点:河北省三河市燕郊高新技术园区公司会议室
●会议召开方式:现场召开
●会议主持人:公司董事长李福成
●是否提供网络投票:否
一、召开会议基本情况
河北福成五丰食品股份有限公司董事会根据第四届董事会第十五次会议
决议相关内容,决定于 2013 年 4 月 18 日上午 9:30-12:00 以现场表决的方
式,在公司会议室由公司董事长李福成主持召开 2012 年度股东大会。
二、会议审议事项
序号议案内容是否为特别议案
1审议《公司 2012 年度董事会工作报告》否
2审议《公司 2012 年度监事会工作报告》否
3审议公司独立董事 2012 年度述职报告否
4审议公司 2012 年度财务决算报告否
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