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[文]双汇发展:独立董事2012年度述职报告


中国肉业网.中国     http://www.chinameat.cn     2013-3-26 11:51:25

河南双汇投资发展股份有限公司独立董事
2012年度述职报告
各位董事: 
    我们于2012年8月20日经河南双汇投资发展股份有限公司股东大会选
举为公司独立董事。在任期内,我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独
立董事制度》的规定和要求,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关
会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发
挥了独立董事的作用。现将我们2012年度履行独立董事职责情况报告如下: 
    一、参加董事会情况 
    2012年度,本着勤勉尽责的态度,我们积极参加公司召开的董事会,对
提交公司董事会审议的重大事项均要求公司事先提供相关资料,主动了解相
关情况,坚持事先进行认真审核。在会议上,我们认真参与各项议案的审议,
积极参与各议题的讨论并提出合理建议,并独立、审慎、客观地行使了表决
权,为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 
    在2012年度我们任期内,公司共召开了3次董事会,我们全体独立董事
均参加了全部3次会议(其中在召开公司第五届董事会第三次会议时,我们
以通讯表决方式出席了会议)。董事会的召集、召开符合法定要求,重大事项
均履行了相关的审批程序,我们对董事会上的各项议案均投赞成票,无反对
票及弃权票。 
    二、发表独立意见情况 
    在2012年度我们任期内,全体独立董事对以下事项发表了独立意见: 
    1、2012年8月20日,在公司第五届董事会第一次会议上,发表了关于
公司聘任董事会秘书的独立意见; 

    2、2012年8月25日,在公司第五届董事会第二次会议上,发表了关于


    对公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见、关于公司聘
任高级管理人员的独立意见; 
    3、2012年10月18日,在公司第五届董事会第三次会议上,发表了关于
    对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整的专项说明。 
    报告期内,独立董事未对公司有关事项提出异议。 
    三、对公司进行现场调查的情况 
    2012年度,是公司完成重大资产重组的关键一年。在被提名为公司新一
届董事会独立董事之前,我们接受邀请,对公司进行了实地考察,对公司概
况有了基本了解,经公司股东大会选举为独立董事后,我们对公司进行了多
次实地考察,积极关注并了解重大资产重组注入资产的生产经营及相关承诺
事项的履行情况,平时还通过电话和电子邮件,与公司其他董事、高管人员
及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,
关注传媒、网络对公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,
掌握公司的运行动态。 
    四、董事会专业委员会履职情况 
    我们于2012年8月25日经公司董事会分别被选举为审计委员会、薪酬
与考核委员会、提名委员会、战略委员会主任委员或成员,在今后的任期内,
我们将依据各委员会实施细则或议事规则、审计委员会年报工作规程、独立
董事年报工作制度认真主持或参加各委员会举行的会议,切实履行相关工作
职责。 
    五、在保护投资者权益方面所做的其他工作 

    作为公司的独立董事,我们在任期内对公司的信息披露、治理结构与经
营管理的监督、高级管理人员的聘任、关联方资金占用及对外担保等事项进
行了监督和核查,对公司定期报告、有关提名人选及其他有关事项等做出了
客观、公正的判断,发表了独立意见。在维护全体股东利益方面,特别关注
保护中小股东的合法权益,监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管
理活动,保障了广大投资者的知情权,维护了公司和中小股东的权益。平时


    通过学习、掌握中国证监会和深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规
章制度,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护公司利益和社会公众股东
权益的思想意识。 
    六、培训和学习情况 
    在本年度任期内,我们参加了由河南证监局举办的防控内幕交易警示教
育展览,深化了对上市公司如何防止内幕交易以及如何维护股东利益的认识,
加深了对独立董事职责的理解,提高了自己的履职能力,形成了自觉维护投
资者权益的思想意识。 
    七、其他事项 
    1、公司2012年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。 
    2、公司2012年度未发生独立董事聘请外部审计机构的情况。 
    3、公司2012年度未发生独立董事聘请独立财务顾问发表独立财务顾问
意见的情况。 
    以上是我们在2012年度任期内履行职责情况的报告。2013年度,我们将
继续本着诚信和勤勉的精神,加强对公司业务的学习,依法履行独立董事的
义务,发挥独立董事的作用,坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
同时也希望公司进一步开拓创新、规范运作,持续、稳定、健康地向前发展,
以更加优异的业绩回报广大股东。 
    独立董事:马 林 
    尹效华 
    赵虎林 
    2013年3 月24日


文章编辑:中国肉业网.中国     【查看评论()
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